㊞ 設立時取締役選定決議書 平成25年5月10日午前11時20分より埼玉県さいたま市大宮区××番地××ビルの当社創立事務所において、発起人全員出席し、その全員の一致の決議により、設立時代表取締役を選定した。 なお、被選定者は、その就任を承諾した。 設立時代表取締役 山口敦史 以上をもって決議を終え、午前11時40分開会した。 上記の決議を明確にするため、設立時取締役の全員が、ここに記名押印する。 平成25年5月10日 (商号) 株式会社YAMAGUCHI 発起人 山口敦史 ㊞ |
■ 取締役会非設置会社の例です。 ■ 役員の選任決議は、議決権の過半数でも可決されます。 ■ 印鑑は個人の実印で押印します。 ■ 誤字があったときのため、捨印をしましょう。 |